POLÍCIA FEDERAL PRENDE ESPOSA DO "FARAÓ DOS BITCOINS" NOS ESTADOS UNIDOS

A Polícia Federal prendeu a venezuelana Mirelis Diaz Zerpa, esposa do “Faraó dos Bitcoins”, em operação realizada em Chicago, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (24).

Ela estava foragida desde a Operação Kryptos, em 2021. Ela teve mandado de prisão expedido por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.

A prisão nos Estados Unidos aconteceu em cooperação da Polícia Federal com o Serviço Secreto norte-americano e o U.S Immigrations and Customs Enforcement (ICE). Mirelis estava ilegal no país.

A venezuelana e o marido tinham uma empresa de investimentos em bitcoin que prometia rendimentos fixos mensais em uma quantia específica, sem autorização ou registro junto à Comissão de Valores Mobiliários. Eles são acusados de construir uma rede para lavagem de dinheiro, que movimentou R$ 38 bilhões de 2015 a 2021.

Ponta Negra News

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